1、公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确认不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担对应的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书里面财务会计报告线、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

  4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  5、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、证券监督管理机构及其他政府部门对这次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。

  公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本募集说明书 “第五节 与这次发行相关的风险因素”，并格外的注意以下特别提示： 一、业绩下滑或亏损的风险

  2022年复杂严峻的外部环境，宏观经济下行等不利影响，公司签单、实施和验收交付延迟，致使公司营业收入降低。二是在研发技术、营销转型、人才储备与员工奖励等方面均持续加大了投入导致公司期间费用增加利润下滑。

  2023年，我们国家的经济社会逐渐恢复常态化运行，国内宏观经济整体呈现恢复向好趋势，但需求尚在逐步修复。公司所处网络安全行业整体维持增长趋势，在外部环境弱复苏背景下呈现出一定波动，使得公司营业收入的增长较慢；此外，受信创集成行业加速发展影响，2023年上半年度公司毛利率较低的网络安全生态和网络安全服务业务增长，公司营业毛利的增长幅度较小；为促进公司业务长远发展，公司在降本控费的基础上，在人才引进、业务拓展、产品研制、技术创新等方面均加大投入，导致公司2023年上半年度期间费用较上年同期增加。

  若未来公司管理层的判断与行业发展状况发生偏差或公司创新成果无法达到预期效果或所布局的领域不能产生预期收益，致使公司收入不达预期，则公司未来仍有几率存在业绩下滑或亏损的风险。

  其中，公司账龄 1年以上应收账款余额分别为 13,876.96万元、17,457.70万元、25,355.57万元和 21,503.04万元，占报告期各期末应收账款余额占比分别是 39.01%、40.15%、65.33%和49.21%，公司账龄 1年以上应收账款占比较高。

  随着公司经营规模持续扩大，公司应收账款余额可能将持续增加。因宏观经济发展形势、行业整体资金环境、客户等因素出现重大不利变化，导致客户付款延迟或无法支付款项，公司将存在部分或全部款项不能及时回收或没办法回收的风险。

  三、未来不能接着使用“吉大”“Jilin University”名号的风险

  根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》（[2018]42号）等有关政策的要求，各高校应脱钩剥离其所属企业中与教学科研无关的企业。企业名称中含有“吉大”“Jilin University”名号，截至2023年6月 30日，吉林大学全资子公司吉林吉大控股有限公司已转让公司全部股份，企业存在不可以使用“吉大”“Jilin University”名号的风险。

  这次发行的认购对象为公司实际控制人之一、董事长于逢良先生，且与认购对象签署了《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》及《关于认购股票数量及金额的承诺函》，但是，本次发行的认购对象最终能否按协议约定正常履约，仍将受到证券市场整体情况、发行人股票在市场上买卖的金额走势及认购对象能否按时、足额筹措资金等因素影响，存在不能足额募集所需资金的或发行失败的风险。

  本次募集资金到位后公司的总股本和净资产将会相应增加，而由于募集资金投资项目产生效益需要一定的时间周期，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度。预计这次发行后公司的每股盈利和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在短期内被摊薄的风险。

  本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，以支持公司战略发展和经营需要，公司的战略发展规划是基于当前国家产业政策、市场环境和技术发展的新趋势等因素做出的，但若未来发生宏观政策环境的变动、行业竞争情况、技术水平出现重大更替、市场容量发生不利变化等因素，将可能会引起公司本次向特定对象发行项目的预期效果不佳，从而对公司经营成果造成不利影响。

  长春吉大正元信息技术股份有限公司本次向特定对象发行不超过 11,439,127股人民币普通股（A股）的行为

  吉林省安信电子认证服务有限公司，发行人的参股公司，前身为国投安 信数字证书认证有限公司

  吉林省宇光能源集团股份有限公司，发行人实际控制人之一刘海涛控制 的公司

  中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名为“成都卫士通信息产业股 份有限公司”）

  《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关法律法规的适用意见——证 券期货法律适用意见第 18号》

  《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 募集说明书》

  Public Key Infrastructure，即公钥基础设施，是利用公钥密码技术建立 的提供安全服务的基础设施，为用户更好的提供证书管理和密钥管理等安全 服务，是电子认证服务的基础

  Privilege Management Infrastructure，即授权管理基础设施，依赖于公 钥基础设施（PKI）的支持，主要任务是提供授权管理和访问控制机 制，并能明显地降低应用中访问控制和权限管理系统的开发成本和维 护费用

  全国信息安全标准化技术委员会下设机构，WG3即密码技术工作组， 负责密码算法、密码模块，密钥管理标准的研究与制定；WG4即鉴别 与授权工作组，负责国内外 PKI/PMI标准的分析、研究和制定；WG7 即信息安全管理工作组，负责信息安全管理标准体系的研究、信息安 全管理标准的制定工作；SWG-BDS即大数据安全标准特别工作组， 负责大数据和云计算相关的安全标准化研制工作

  数字证书认证系统或数字证书认证中心（Certificate Authority），负责 签发和管理数字证书的电子认证系统，是电子认证机构开展电子认证 服务的基础设施系统

  虚拟专用网（Virtual Private Network），是一种常用于连接中、大型企

  业或团体与团体间的私人网络的通讯方法。虚拟专用网的信息可通过 互联网传输，它利用加密的通道协议来保证所传输信息的安全性

  按用户身份及其所归属的某项定义组来限制用户对某些信息项的访 问，或限制对某些控制功能的使用的一种技术

  Big data或 Mega data，或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具 有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化 的信息资产

  利用互联网实现随时随地、按需、便捷地访问共享资源池（如计算设 施、存储设备、应用程序等）的计算模式。计算机资源服务化是云计 算重要的表现形式，它为用户屏蔽了数据中心管理、大规模数据处 理、应用程序部署等问题。云计算的部署方式分为公有云、私有云、 社区云和混合云 4类

  利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和 物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息 化、远程管理控制和智能化的网络。物联网是网络的延伸，它包括 互联网及网络上所有的资源，兼容互联网中所有的应用，但物联网 中所有的元素（设备、资源及通信等）都是个性化和私有化

  又叫“网络身份证”“数字身份证”，是由 CA机构发放并经 CA机构 数字签名的、包含公开密钥拥有者以及公开密钥有关信息的一种电子 文件。它可拿来证明数字证书持有者的实际身份，是 PKI体系中最 基本的元素。证书是一个机构颁发给一个安全个体的证明，所以证书 的权威性取决于该机构的权威性

  设置在局域网与互联网之间，通过一系列安全手段来保护局域网资源 的安全技术

  指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密等保护或者安全认证所使用 的密码技术和密码产品

  公钥（Public Key）与私钥（Private Key）是通过一种算法得到的一个 密钥对（即一个公钥和一个私钥），公钥是密钥对中公开的部分，私 钥则是非公开的部分。公钥通常用于加密会话密钥、验证数字签名， 或加密可以用相应的私钥解密的数据。通过这一种算法得到的密钥对能 保证在全球范围内是唯一的。使用这个密钥对的时候，如果用其中一 个密钥加密一段数据，必须用另一个密钥解密

  一种参数，在明文转化为密文或将密文转化为明文的算法中输入的数 据，密钥分为两种：对称密钥和非对称密钥

  PKI系统用户证书的载体，使用其内部自带算法生成密钥对并且通过 内置的芯片硬件实现加解密运算和数字签名运算

  一种专用的高安全和高可靠的密码装置，主要为用户更好的提供数据加密和 通信保密的功能

  数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人 认可其中内容的数据

  运用计算机、网络和通信等现代信息技术方法，实现政府组织架构和 工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个 精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供 优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务

  通过使用互联网等电子工具，使企业内部、供应商、客户和合作伙伴 之间，利用电子业务共享信息，实现企业间业务流程的电子化

  信息安全等级保护，对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以 及公开信息和存储、传输、处理这一些信息的信息系统分等级实行安全保 护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中 发生的信息安全事件分等级响应、处置的综合性工作

  属于基础软件和可复用软件，用于为处于自己上层的应用软件提供运 行与开发的环境，帮助用户开发和集成应用软件

  注：本募集说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入问题导致 第一节 发行人基本情况

  Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.,Ltd.

  电子计算机及计算机网络的技术开发技术服务，经销电子计算机及配件、文化办 公机械、机房装修（营业范围中未取得专项审批许可的项目除外）；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等 特殊商品除外）；技术咨询，计算机系统集成，建筑智能化工程、综合布线工 程，信息安全工程，安防监控工程（以上各项凭资质证书经营）（依法须经批准 的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  注：公司于2023年8月3日发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销结束后，公司总股本由186,347,000股减至184,476,300股。

  截至本募集说明书签署日，发行人无控制股权的人，于逢良、刘海涛先生为发行人的实际控制人。其中，于逢良先生直接持有发行人 961.68万股股份，同时经过控制吉林数字，间接持有发行人 800.00万股股份；刘海涛先生经过控制博维实业，间接持有发行人 2,093.75万股股份。截至本募集说明书签署日，于逢良、刘海涛先生合计持有发行人20.90%股份。

  此外，英才投资、赵展岳先生、中软联盟与博维实业、于逢良先生签署《一致行动协议》，同意在行使股东表决权时与博维实业、于逢良先生保持一致行动；截至本募集说明书签署日，于逢良、刘海涛先生及其一致行动人合计持有发行人34.45%股份。报告期内，发行人实际控制人未发生变更。

  为了更加有助于公司控制权的稳定，博维实业和于逢良先生同意就共同控制公司事项做出明确的书面约定。博维实业和于逢良先生同意在公司生产经营决策事项中，共同行使股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，包括但不限于公司章程中规定的股东权利，以及基于股东身份提名的董事在行使董事表决权时也应采取一致行动。同时，为了加固博维实业和于逢良先生对公司的控制，英才投资、赵展岳先生、中软联盟同意作为博维实业和于逢良先生的一致行动人，在行使股东表决权时与博维实业和于逢良先生保持一致行动，以及基于股东身份委派的董事在行使董事表决权时也应与博维实业和于逢良先生委派的董事采取一致行动，以此稳定博维实业和于逢良先生对公司的控制并对公司的发展起到积极的作用。

  博维实业和于逢良先生在向公司董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与对方进行充分的沟通和交流，如果对方对议案内容有异议，在不违反法律和法规、监督管理的机构和公司章程规定的前提下，均应当做出适当让步，对议案内容做修改，直至共同认可议案内容后，以博维实业、于逢良先生、英才投资、赵展岳先生、中软联盟联合提名的方式向公司股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。如果博维实业和于逢良在事先共同协商的过程中不能达成一致意见，博维实业、于逢良先生、英才投资、赵展岳先生、中软联盟均不应单独向该次股东大会提出议案。

  对于非由博维实业和于逢良先生自行提出的议案，在公司股东大会召开前，博维实业和于逢良先生应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至达成一致意见，博维实业、于逢良先生、英才投资、赵展岳先生、中软联盟应以形成的一致意见在公司股东大会上做出相同的表决意见。

  在公司股东大会、董事会审议具体议案时，如博维实业和于逢良先生在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致，博维实业、于逢良先生、英才投资、赵展岳先生、中软联盟应按如下方式保持一致行动：当无法达成一致意见时，博维实业和于逢良均应当做出适当让步，以至形成一致意见，博维实业、于逢良先生、英才投资、赵展岳先生、中软联盟应按形成的一致意见行使表决权；如果经协商后，博维实业和于逢良先生仍难以达成一致意见，那么博维实业、于逢良先生、英才投资、赵展岳先生、中软联盟在正式会议上均应当投反对票。

  协议自签章／签字之日起生效，自生效之日起至公司上市后 36个月内始终有效。有效期届满前，各方如无异议，可以续签。协议有效期内，博维实业和于逢良先生（包括其所控制的主体和继承人）、英才投资、赵展岳先生、中软联盟对公司的持股比例发生变化，不影响其继续执行协议；若任何一方（包括博维实业和于逢良先生及其所控制的主体和继承人）不再直接和间接持有公司股权且其委派的公司董事不在公司任职，其在协议下的义务自上述事项满足之日起终止。

  鉴于于逢良先生、博维实业与英才投资、赵展岳先生、中软联盟于 2016年4月签署的《一致行动协议》将自发行人上市之日（2020年 12月 24日）36个月后失效，为了继续保持于逢良、刘海涛先生对发行人的控制力，双方于 2022年 11月 24日，共同签署了基于两方的《一致行动协议》，协议自本次向特定对象发行 A股股票登记完成之日起 36个月内始终有效，主要内容及关于纠纷或分歧解决机制的约定情况如下：

  2.3.1 甲方和乙方（包括其所控制的主体和继承人，下同）在向公司董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与对方进行充分的沟通和交流，如果对方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构以及公司章程规定的前提下，双方均应当做出适当让步，对议案内容做修改，直至双方共同认可议案内容后，以双方联合提名的方式向公司股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。如果甲方和乙方在事先共同协商的过程中不能达成一致意见，双方均不应单独向该次股东大会提出议案。 2.3.2 对于非由双方自行提出的议案，在公司股东大会召开前，双方应当就 待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至双方达成一致意见，双方应以形成 的一致意见在公司股东大会上作出相同的表决意见。 2.3.3 在公司股东大会、董事会审议具体议案时，如甲方和乙方在公司经营 管理等事项上就某些问题无法达成一致，双方应按如下方式保持一致行动： 2.3.3.1 当无法达成一致意见时，甲方和乙方均应当作出适当让步，以至形 成一致意见，双方应按双方形成的一致意见行使表决权： 2.3.3.2 如果经协商后，甲方和乙方仍难以达成一致意见，那么双方在正式 会议上均应当投反对票。 2.4 双方或其提名的公司董事可以亲自参加公司召开的股东大会、董事会， 也可以委托另一方代为参加并行使表决权。 2.5 通过本协议所形成的一致意见不得侵害本协议任一方的合法权利，不得 决定任意一方作为董事参与董事会或者股东参与股东大会表决事项以外的事 宜。” 截至本募集说明书签署日，发行人实际控制人及其一致行动人与公司之间 的股权控制关系如下： 注：公司于 2023年 8月3日发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销结束后，公司总股本由186,347,000股减至184,476,300股。

  （1）于逢良先生，现任公司董事长，出生于 1965年 9月，中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士，高级经济师。曾就职于汪清县税务局、汪清县委等，并曾任宇光能源董事长、吉林省经贸实业有限公司董事长、博维实业总经理等职务。自 1999年 2月吉大正元创立，即任公司董事，自 2019年 3月至今任公司董事长。

  （2）刘海涛先生，现任公司监事，出生于 1973年 4月，中国国籍，无境外永久居留权；管理学学士，高级会计师。现任吉林省博维实业有限公司董事长、公司监事。

  截至2023年6月30日，英才投资持有公司 1,000.00万股，占公司股份总数的 5.37%。

  吉林省长春市高新开发区光谷大街北\飞跃中路东\规划路南\飞跃东路西宝来 雅居住宅小区 14a[幢]103号房

  利用自有资金对外投资 X***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

  截至2023年6月30日，赵展岳持有公司 800.31万股，占公司股份总数的4.29%。

  赵展岳先生，出生于 1937年 12月，中国国籍，无境外永久居留权；物理学博士，教授。曾任东北师范大学讲师、研究生指导教师、全国政协委员等职务；现任昆明英惠投资有限公司董事长等职务。

  截至2023年6月30日，中软联盟持有公司 700.00万股，占公司股份总数的 3.76%。

  技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务； 基础软件服务；应用软件服务；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）

  中软联盟作为发行人员工的持股平台，报告期内未实际经营，与发行人主营 业务（即网络安全产品、网络安全服务和网络安全生态业务）不存在相同或 类似的情况。

  根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（2017年修订），公司所处行业属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”“信息安全风险评估与咨询服务，信息装备和软件安全评测服务，密码技术产品测试服务，信息系统等级保护安全方案设计服务”，属于“鼓励类”行业，被列为鼓励类投资项目。

  发行人提供的主要产品和服务包括网络安全产品、网络安全服务和网络安全生态，发行人的主营业务和产品情况请详见本募集说明书“第一节 发行人基本情况”之“四、公司主营业务、主要业务模式等”的相关内容。

  统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息 化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设

  研究制定国家信息化产业发展战略、总体规划和方针政策，统筹推荐国家信 息化工作；拟定并组织本行业的技术规范、技术标准和技术政策；发布本行 业的法律和法规和行政规章；协调和解决国家信息化建设中的重大问题等。工 信部下属信息化和软件服务业司负责与软件服务业相关的指导工作，信息安 全协调司为电子认证服务业主管单位

  主管全国计算机信息系统安全保护工作，信息安全及等级保护的监督管理工 作和计算机信息系统安全销售许可核准工作

  管理和指导保密技术工作，负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理， 指导保密技术产品的研制和开发应用，对从事涉密信息系统集成的企业资质 进行认定

  国家国防科技工业局是中国政府负责管理国防科技工业的行政管理机关，负 责核、航天、航空、船舶、兵器、电子等领域武器装备科研生产重大事项的 组织协调和军工核心能力建设

  主管全国新闻出版事业与著作权管理工作，在公司所处的行业负责软件著作 权的管理工作

  除了上述行业主管部门监管以外，网络安全行业还要受到全国信息安全标准化技术委员会、全国信息技术标准化技术委员会、国家市场监督管理总局直属的中国网络安全审查技术与认证中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心等主管部门在安全标准和产品测评认证方面的管理。

  网络安全行业作为国家重点发展的行业之一，受到高度重视，相关主管部门出台了一系列法律、法规以及产业支持政策，以支持、规范网络安全行业的健康发展。网络安全行业涉及的主要法律法规以及产业政策如下：

  国家互联网信息办公室、发改委、工信 部、公安部、国家安全部、商务部、财政 部、中国人民银行、国家市场监督管理总 局、国家广播电视总局、中国证监会、国 家保密局、国家密码管理局

  《信息安全技术网络安全等级保护测评要求 （GB/T 28448-2019）》

  《商用密码科研管理规定》《电子认证服务 密码管理办法》《商用密码产品生产管理规 定》

  《信息通信行业发展规划（2016－2020 年）》《软件和信息技术服务业发展规划 （2016－2020年）》《大数据产业发展规划 （2016－2020年）》

  《商用密码产品销售管理规定》《商用密码 产品生产管理规定》《商用密码科研管理规 定》

  公司所处行业为网络安全行业，该行业的主体业务包括网络安全产品及服务、网络安全生态。业务领域涉及密码安全、身份和信任、数据安全、政务应用、物联网等，主要客户包括政府、军队以及金融、能源、电信、制造业等多个行业的大中小型企、事业单位。

  面对日益复杂的全球网络安全形势和国内网络安全现状，党的十八大报告中强调，要高度关注网络空间安全，并将网络空间安全、海洋安全、太空安全置于同一战略高度。2014年，中央网络安全与信息化领导小组办公室成立，充分体现了国家对信息安全的重视程度。

  根据国家计算机网络应急技术处理协调中心 2019年 4月发布的《2018年我国互联网网络安全态势综述》，虽然 2018年全年未发生大规模病毒爆发、大规模网络瘫痪的重大事件，但关键信息基础设施、云平台等面临的安全风险仍较为突出，APT攻击、数据泄露、分布式拒绝服务攻击等问题较为严重。网络安全威胁一天比一天突出，网络安全风险不断向政治、经济、文化、社会、生态、国防等领域传导渗透。（未完）

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