leyu乐鱼棋牌:大宗贸易行业骗术大揭秘
2024-07-21 09:53:40 | 来源:乐鱼手机登录网址| 作者:乐鱼在线登录

  大宗商品贸易频次高、货值大,一旦遇到对方失信、欺诈的情况,往往会蒙受巨大的损失。。我们这里便以真实的案例来揭秘塑料行业骗术,使大家明白套路,防范于未然。

  以下案例均来自案例知情人或亲历人口述整理,涉及公司及个人均使用英文字母代替。

  A是一名塑料贸易商,经常在QQ群里看到B的报价,而价格一般比市场价低50—100元/吨,所以对B产生了浓厚的兴趣。在一次聊天中,B向他透漏其本人认识某大型塑料贸易公司的老总(名字、办公地点都说了),并说他因此能搞到较为便宜的货源。

  A于是受较低价格诱惑,又兼觉得对面比较可靠(QQ群比较活跃、有背景等)准备与B进行合作。在付款时,B要求A先付定金,然后把车号发他,直接可以去仓库提货。A照做,把10万元定金转给了B。随后A便去仓库提货,在两个小时内,B的电话一直是可以打通的,并且很积极地处理问题。两小时后,B的电话突然关机,此后人间蒸发了。

  于是A这才感觉受骗了,到警局报案。因为存在对方手机关机、有事等情况,按照法律规定,48小时后才能受理。2天后,刑侦科调取银行交易记录,记录显示在那比钱汇出到对方账户后,10万元产生了10万笔支付(每笔一元),流入了十万个子账户,而警方不可能对这十万个子账户一一排查。而B的手机号是网通的,假号码,随便什么时间都能变更,无法追述来源。赶到对方公司,对方公司对此表示毫不知情,最后到银行对公章,发现对方公司公章被私刻。案件至此不了了之。

  接下来的情形不用想也知道,B把那10万账户的资金通过种种渠道洗白,最后流回自己的口袋。而我们连B是谁都不知道。

  这个案件中B利用较低的报价和自称优厚的背景吸引A交纳定金,整一个完整的过程中利用可变更号码隐藏身份,还知道在两个小时内稳住对方。然后把资金分成十万笔刷走,给警方造成排查困难,最后不了了之。整个作案手法很有“科技含量”,有“勇”有“谋”,可惜没用到正途上。

  应对策略:以后遇到不熟悉的公司,应该坚持在掌握了货权的情况下再去付款,以免上当受骗;交易前一定要确认对方的底细,了解对方的信誉情况;通过第三方担保支付(例如我的塑料网与东方付通打造的第三方支付功能),受到货物确认交易完成后,钱才由第三方平台转入对方账户,进而保证交易的安全。

  为了解决“诚信”这个塑料贸易中的大问题。我的塑料网联手企查查打造了专门应用于塑料交易场景的企业诚信评估体系。客户在我的塑料网选择好挂牌货物和供应商之后即会有提示了解交易对方的信息背景。轻点鼠标后瞬间获取对方信息(注册资本、实缴资金、企业信用……),之后选择是否继续交易。在整个交易过程中第一时间将交易风险进行了隔离,从而规避了交易风险。

  法律的制定本是为保护企业和个人的合法权利的,但是一些别有用心的人却利用法律和规则的漏洞,给你“上套”。

  有限责任公司以其认缴的出资额为限承担相应的责任。也就是说若公司因为经营不当而破产,只追查公司账户而不追到个人的其他资产。同时在法律上,如果一个企业N次和你达成交易,并且为你带来了盈利,那么在第N+1次,企业因为“操作失误”,亏损导致的无法按合同交易,是不承担刑事责任的,只是普通的合同贸易纠纷。

  前一段时间震惊塑料行业的“X塑事件”就是一个典型的例子。X塑塑料有限公司注册资本为100万元,在一次行情大涨中,X塑卖空,吸纳了2亿元定金,经过几番“操作”,公司亏损,无法交货。在客户的催促下,企业宣布破产,承担注册资本100万元内的损失,两亿元的定金就这样打了水漂。

  而企业中间对于两亿元的操纵,也许是真的亏损了,也许是故意“刷”走了,这中间的“黑幕”是法律无法界定的。交了两亿元的客户也只能哑巴吃黄连——有苦难言了。

  在这个事件中因为有限责任公司的有限责任制,导致了企业一旦亏损严重,宣布破产,导致定金无法退回的情况。同时又利用法律漏洞,规避刑事责任。一句线万的公司手上,您还线个亿我有办法“黑”掉,这个公司我不要了。

  应对策略:在交易前一定要了解对方的注册资金、实缴资金、对方信誉,摸清对方底细;如果和对方发生交易,金额一定要在对方注册资金以内,最好是注册资本的1/4,以免对方公司宣布破产无法偿还,给公司能够带来损失。

  我的塑料网此次联手企查查打造的塑料企业诚信评估体系。在塑料交易之前,客户能及时了解对方的注册资本、实缴资金、企业老板身价、企业口碑等信息,以确保交易的安全。

  A所在的公司是华东地区知名的塑料贸易企业,A是塑料销售领域的传奇人物。A有一个合作过很多次的客户B,在以往的N次合作中都没有一点问题。一天期货行情大涨,B突然跟A说,行情太好,你必须得交全款。A向仓库确认,确实有那批货,于是A定了心。为了抢到那批货,A交了全款。那是周五下午,双方同意到周一进行交货。

  等到周一A去仓库提货,却发现那批货已经被提走了,同时来提那批货的共有6家。打B的电话,却联系不上了。大家这才意识到发生了一货多卖的情况,涉及金额共8000万元。A赶到宁波,却发现该公司早已人去楼空。通过各方渠道找到了B,B却说操作不当,无法交货,亏损了。如果强行要账,就申请公司破产,承担100万元原始注册资金的有限责任。而这个“操作不当”,你知道是不是真的是操作不当导致亏损呢,也许恶意刷单把钱转走了。

  后来法庭裁决,B被判处有期徒刑十年,公司破产,被骗的几家价值8000万元的定金也打了水漂。出狱后只需要把钱洗洗,十年换了8000万,你觉得值还是不值呢?

  我的塑料网提示警醒我们,即使再好的关系,害人之心不可有,防人之心不可无,交易前一定要摸清对方的底细,了解对方公司的注册资金、实缴资金、偿还能力,了解对方的身家和信誉。

  我的塑料网此次联合企查查打造的塑料交易诚信评估体系,就为了打破以往交易中信息的不对称,不透明,让更多的企业在交易前了解对方的底细,从而更安全地进行交易。

  今天塑料行业骗术大揭秘就讲这两个例子,我们近期将以连载的方式,用实际案例为大家揭秘行业骗术。害人之心不可有,防人之心不可无。请大家转载到自己朋友圈,多一个人看到,就少一个人受骗。返回搜狐,查看更加多

上一篇:揭秘大宗贸易“批油”骗局 下一篇:济南市人民政府办公厅关于印发济南市柴油货车污染防治攻坚战实施方案的通知
  • 电话:0351-7028907
  • 服务电话:4006026858
  • 地址:山西省太原市小店区高新街9号瑞杰科技B座8层