1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2018年年度利润分配预案：拟以公司2018年12月31日总股本409,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.40元（含税），合计派发现金红利180,092,880元，剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议通过后实施。

  公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。目前公司产品有单面板、双面板、多层板等，大范围的应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设施等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未出现重大变化。

  公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料来测试试用统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场做评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。

  公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制，在双方合作前与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司《采购程序》管理制度，明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

  覆铜板、半固化片材料采购按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购合理控制库存；铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按公司工艺部提供的物料BOM耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购，对于非常用规格型号或特殊的材料，按照每个客户订单需求耗用情况做采购，达到材料库存合理控制的目的。

  线路板是按照每个客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”，公司依据客户订单来组织和安排生产，基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各有关部门，保障生产有序进行。

  世运电路和全资子公司世安电子是公司目前主要的生产基地，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的PCB生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，与新投产的世安电子能较好的进行成熟管理经验与人才队伍的复制与共享，以及供应链资源与成本的优化，以配合世安电子新增产能实现用户业务订单发展需要。

  公司依据自己的经营特点，市场部采用分区域的组织架构模式，公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作伙伴关系、接受订单和管理交货等。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的品质衡量准则、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需求向公司发出具体采购订单，并约定具体技术规格要求，销售价格、数量等。同时对于销售重点区域派遣了驻厂人员，增强主动服务客户的能力。

  2018年全球电路板行业延续了2017年的成长趋势，成长率超过6%，产值规模突破600亿美元，创历史上最新的记录，云技术、5G网络建设、大数据、新能源汽车、AI是推升行业成长的主要动力。2018年全球电路板应用分类：通讯占30%、电脑及周边占20%、消费电子占13%、汽车占比提高至12%。（来源：Prismark、TPCA）

  在中美贸易战、环保监管趋严的背景下，2018年中国电路板产值占全球的比重仍由上年的50.5%提升至52.4%，中国慢慢的变成了全球最大的印制电路板聚集地。国内电路板行业的领军企业都保持了良好的增长态势，在环保监管趋严，环保成本走高的环境下经过控制成本仍实现了较好的净利润。

  经过多年的发展，世运电路慢慢的变成了我国PCB行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争能力。根据国际知名机构mation发布的2017年全球PCB百强排行榜，世运电路出售的收益位居全球第56位，比2016年提升了6位。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十六届（2017年）中国印制电路行业排行榜》，世运电路出售的收益排第28位，比2016年提升1位。

  报告期内，公司实现营业收入21.76亿元，比上年增长10.73%；归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，比上年增长24.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，较上年增长38.11%。其中主要经营业务收入21.24亿元，比上年同期增长10.95%。

  详见第十一节 财务报告、五 重要会计政策及会计估计、33 重要会计政策和会计估计的变更。

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子公司)、深圳市世运线路版公司有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司和OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED(以下简称世运电路科技公司)四家子公司纳入本期合并财务报表范围。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月9日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）仅对财务报表列示产生一定的影响，对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

  财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

  财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用非货币性资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

  公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，批准公司依照上述会计准则及通知的相关规定执行。企业独立董事对该议案表示了明确同意的意见。

  （一）《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的影响

  7、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目。

  （二）《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用非货币性资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》的影响：

  公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定做到合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果。相关决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  公司监事会经审议认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定做到合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或打理财产的产品。在决议有效期内公司可根据打理财产的产品期限在可用资金额度内滚动使用。

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.40万元，扣除发行费用8,161.22万元后，募集资金净额125,749.18万元,2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况做了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

  截止2018年末累计投入募集资金69,993.68万元，其中：累计补充流动资金16,000万元，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线,227.72万元。

  为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或打理财产的产品。详细的细节内容如下：

  1、投资目的：最大限度地提升公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度：公司拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或打理财产的产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或打理财产的产品。投资的产品一定要符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体可提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金资本预算正常进行；不得质押。

  4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

  5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择打理财产的产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。上述打理财产的产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。

  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。

  （3）公司财务必须建立台账对短期打理财产的产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品做全面检查。

  （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

  公司第二届董事会第十九次会议审议了《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  四、专项意见（一）独立董事的独立意见（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

  （2）公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，风险较低，收益相对稳定；

  （3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，并制定了募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

  （4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有关法律法规以及企业内部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益；

  （5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

  综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

  监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

  本次以部分闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行等相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见；符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合全体股东利益。因此，保荐机构同意世运电路本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  公司于 2018 年4月24日召开第二届董事会 2018 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

  2018年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均为保本型理财产品，且均不存在关联交易，具体情况如下：

  3、世运电路独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

  4、金元证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  增资金额：使用募集资金人民币70,000万元向募投项目实施主体世安电子进行增资；

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.40万元，募集资金净额125,749.18万元。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况做了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于投入以下项目，不足部分由公司自筹解决：

  世安电子是公司的全资子公司，是公司首次公开发行股份募集资金投资项目实施主体。公司直接及间接合计持有世安电子100%股权，截至2018年12月31日，公司已以往来款形式拨付世安电子合计63,422.81万元募集资金用于“年产200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的前期投入。

  为推进募投项目，公司根据世安电子目前经营和未来发展实际情况，拟以人民币70,000万元对世安电子进行增资（其中包括公司已以往来款形式拨付世安电子用于项目前期投入的63,422.81万元募集资金），其中人民币8,000万元计入注册资本，62,000万元计入资本公积。增资完成后世安电子注册资本将由人民币22,000 万元增至人民币30,000万元，控股股东与实际控制人未发生变更。

  2019年4月9日召开的公司第二届董事会第十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资》的议案,赞同公司以人民币70,000万元对世安电子进行增资，其中人民币8,000万元计入注册资本，62,000万元计入资本公积；增资后世安电子注册资本将调整为人民币30,000万元。

  本次增资的资金来源为世运电路的募集资金（其中包括公司已以往来款形式拨付世安电子用于项目前期投入的63,422.81万元募集资金），增资前后世安电子的股权结构如下：

  五、本次增资对上市公司的影响（一）本次增资是为了推进募投项目实施，系根据募投项目的实施主体实际经营需要，募集资金的使用方式、用途等未发生变更，符合募集资金的使用规范；将有利于公司扩大产能,提高自动化生产水平，提升公司产品档次、提高品牌知名度和市场影响力，符合公司发展战略及主营业务发展方向。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  （二）本次增资完成后，世安电子实际控制人未发生变更，没有新增关联交易、同业竞争。本次增资完成后，公司合并报表范围没有发生变更。

  本次增资，符合公司发展的需要及股东的利益。同时，本次增资的资金来源为公司的募集资金，投资后不会对公司的经营业绩产生不良影响。

  公司于2019年4月9日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，并发表意见如下：

  公司的子公司世安电子为公司募投项目的实施主体，公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

  （1）公司用募集资金对子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相变更募集资金用途或违规使用募集资金等情形。

  （2）本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。

  （3）本次增资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向子公司进行增资。

  保荐机构核查意见本保荐机构经核查后认为：经审慎核查，世运电路本次使用募集资金对子公司世安电子增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

  基于以上意见，保荐机构对世运电路本次使用募集资金对子公司世安电子增资事项无异议。

  3、世运电路独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见

  4、金元证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金对子公司增资之保荐机构核查意见

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月9日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《世运电路关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

  为提高公司治理水平，提升公司运作效率，根据公司实际情况，董事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数变更为7人，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人。

  公司第二届董事会将于本年5月到期，届时公司将进行董事会换届并选举产生第三届董事会。自股东大会批准后，本次对董事会成员人数的调整的生效时间为本年5月董事会换届之时，相应的《公司章程》的修改也在那时进行。

  此次调整公司董事会成员人数，充分考虑了公司治理的实际情况，有利于优化公司治理结构、提高公司董事会决策效率。本次调整后董事会成员人数符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

  本次调整公司董事会成员人数并相应修订《公司章程》相关条款的事项尚需提交股东大会审议。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2019年3月29日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2019年4月9日以现场加电话会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况（一）审议并通过《世运电路2018年年度报告》全文及其摘要的议案。

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告线年年度的财务状况和经营成果等事项；

  3、在2018年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、本公司监事会及全体监事保证2018年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2019-010）。

  （三）审议并通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

  具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。

  全体监事一致认为公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-011）。

  （八）审议并通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

  （九）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构》的议案。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2019年度审计机构。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度内部控制自我评价报告》。

  公司的子公司世安电子为公司募投项目的实施主体，公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2019-017）

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

  日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  企业独立董事在《关于预计部分关联方2019年度日常关联交易额度》的议案提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见，同意提交本议案至公司第二届董事会第十九次会议进行审议。

  公司于2019年4月9日召开第二届董事会第十九次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方2019年度日常关联交易额度》的议案。关联董事佘英杰先生、佘俊杰先生、佘晴殷女士、佘卓铨先生回避表决。

  基于日常生产经营需要，2018年度公司向关联方朝佳有限公司、卓豫有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

  基于日常生产经营需要，2019年度公司拟向朝佳有限公司、卓豫有限公司租赁办公场地，预计关联交易情况如下：

  公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  我们对该议案进行了事前审议，认为对公司2019年度日常关联交易额度的预计基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述事项提交董事会审议。

  公司关于2019年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

  2、世运电路独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  以上议案已经2019年4月9日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2019年4月10日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  4、股东可采用传真或信函的方式来进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  传线、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事办。

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